证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-004
深圳市联赢激光股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年4月12日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议，一致同意通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。公司监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2024年4月13日