证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-019
湘财股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月6日 14点 30分召开地点：杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月6日至2024年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2023年年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 关于董事2023年度薪酬发放情况的报告 | √ |
| 5 | 关于监事2023年度薪酬发放情况的报告 | √ |
| 6 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 8 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 9 | 关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
本次股东大会还将听取：《公司2023年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第十届董事会第二次会议及公司第十届监事会第二次会议审议通过，详见2024年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：新湖控股有限公司、新湖中宝股份有限公司、浙江财商实业控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600095 | 湘财股份 | 2024/4/26 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。
(二)法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、
营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理。
(四)参会登记时间：2024年4月28日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：
30）。
(五)登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，董事会办公室。
六、 其他事项
公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号邮政编码：150078联系人：翟宇佳联系电话：0451—84346722传真：0451—84346722参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2024年4月13日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书湘财股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年年度报告及摘要 | |||
| 2 | 公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 关于董事2023年度薪酬发放情况的报告 | |||
| 5 | 关于监事2023年度薪酬发放情况的报告 | |||
| 6 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于2023年度利润分配预案 |
| 的议案 | ||||
| 8 | 公司2023年度财务决算报告 | |||
| 9 | 关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案 | |||
| 10 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。