北京君正集成电路股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第XYZH/2024BJAB2B0316号《审计报告》，2023年母公司实现净利润17,024,614.14元，合并报表归属母公司所有者净利润为537,254,388.07元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司累计可供分配利润为179,501,813.41元，合并财务报表累计可供分配利润为2,403,058,763.33元，公司资本公积金为8,844,922,177.21元。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟以2023年12月31日总股本481,569,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利96,313,982.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
若2023年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法合规性
本次利润分配预案是基于公司实际经营情况，依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，具有合理性和合法合规性。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会决议
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2023年度利润分配预案尚需提请2023年年度股东大会审议。
2、监事会决议
公司第五届监事会第十四次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：
董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2023年度利润分配预案。
3、独立董事专门会议决议
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。因此，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、第五届监事会第十四次会议决议
3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会二○二四年四月十二日