惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书黄刚先生不再担任审计委员会委员职务。
为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举孙进山先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
在吴忠生先生的辞职正式生效前，公司第五届董事会审计委员会委员调整为吴忠生（召集人、主任委员）、孙进山及张耀平。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二0二四年四月十二日