贵州贵航汽车零部件股份有限公司
章 程
此章程经 2012 年 10 月 25 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过
目 录
第一章 总则 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2
第二章 经营宗旨和范围----------------------------------------------------------------------------- 2
第三章 股份-------------------------------------------------------------------------------------------- 2
第一节 股份发行-------------------------------------------------------------------------------------- 3
第二节 股份增减和回购----------------------------------------------------------------------------- 3
第三节 股份转让-------------------------------------------------------------------------------------- 4
第四章 股东和股东大会----------------------------------------------------------------------------- 4
第一节 股东-------------------------------------------------------------------------------------------- 5
第二节 股东大会的一般规定----------------------------------------------------------------------- 6
第三节 股东大会的召集----------------------------------------------------------------------------- 7
第四节 股东大会的提案与通知-------------------------------------------------------------------- 8
第五节 股东大会的召开-----------------------------------------------------------------------------10
第六节 股东大会的表决和决议--------------------------------------------------------------------12
第五章 董事会-----------------------------------------------------------------------------------------15
第一节 董事--------------------------------------------------------------------------------------------15
第二节 董事会-----------------------------------------------------------------------------------------17
第六章 经理及其他高级管理人员-----------------------------------------------------------------20
第七章 监事会-----------------------------------------------------------------------------------------21
第一节 监事--------------------------------------------------------------------------------------------21
第二节 监事会-----------------------------------------------------------------------------------------22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计--------------------------------------------------------23
第一节 财务会计制度--------------------------------------------------------------------------------23
第二节 内部审计--------------------------------------------------------------------------------------24
第三节 会计师事务所的聘任-----------------------------------------------------------------------24
第九章 通知与公告-----------------------------------------------------------------------------------24
第一节 通知--------------------------------------------------------------------------------------------24
第二节 公告--------------------------------------------------------------------------------------------25
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算-----------------------------------------------25
第一节 合并、分立、增资、减资-----------------------------------------------------------------25
第二节 解散和清算-----------------------------------------------------------------------------------26
第十一章 修改章程--------------------------------------------------------------------------------------27
第十二章 附则--------------------------------------------------------------------------------------------27
第一章 总 则
第一条 为维护贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和
其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经国家经济贸易委员会[1999]1291 号文《关于同意设立贵州贵航汽车零部件股份有
限公司的批复》批准,以发起方式设立;在贵州省工商行政管理局登记注册,取得企业法人营
业执照,营业执照号 5200001205831。
第三条 公司于 2001 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行
人民币普通股(A 股)7000 万股。于 2001 年 12 月 27 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文全称:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
英文全称:GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD
第五条 公司住所:贵阳市小河区清水江路 1 号。邮政编码:550018
第六条 公司注册资本为人民币 288,793,800 元。划分为 288,793,800 股等额股份。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。