中国武夷实业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月12日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
（一）2023年度利润分配预案
根据公司2023年度经审计的财务报表，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,010,956.14元，本年末可供分配利润为1,272,630,089.59元。年初母公司可供分配的利润为2,410,249,811.42元，加上本年度母公司净利润196,480,365.58元，计提10%法定盈余公积19,648,036.56元，扣除上年度利润分配15,707,542.17元后，2023年末母公司可供分配利润为2,571,374,598.27元。
2023年度利润分配预案：以公司2023年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结
转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案须提交公司2023年度股东大会审议通过后实施。
（二）2024年中期现金分红
公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行现金分红，分红金额不超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。
提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年利润分配方案。
二、利润分配预案的合法性
本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分考虑公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年4月13日