证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-011
安徽华人健康医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长何家乐。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份291,850,374股，占上市公司总股份的72.9608％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份250,837,347股，占上市公司总股份的62.7078％。
通过网络投票的股东6人，代表股份41,013,027股，占上市公司总股份的
10.2530％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占上市公司总股份的0.0013％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份5,400股，占上市公司总股份的
0.0013％。
3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。
4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、葛涛先生现场列席本次股东大会见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何家乐先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，何家乐先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.02 选举杨策先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，杨策先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.03 选举鲁勖先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，鲁勖先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.04 选举何家伦先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,875股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
同意股份数：4,901股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7593％。表决结果：通过，何家伦先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.05 选举殷俊先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，殷俊先生当选为第五届董事会非独立董事。
1.06 选举赵春水先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，赵春水先生当选为第五届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘亮先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，刘亮先生当选为第五届董事会独立董事。
2.02 选举程谋先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,875股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,901股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7593％。表决结果：通过，程谋先生当选为第五届董事会独立董事。
2.03 选举李传润先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，李传润先生当选为第五届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙福安先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：291,849,875股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
同意股份数：4,901股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7593％。表决结果：通过，孙福安先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举吴娟娟女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数：291,849,874股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9998％。
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.7407％。表决结果：通过，吴娟娟女士当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的律师陈昱申先生、葛涛先生到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2024年4月12日