株洲天桥起重机股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年4月11日在动力谷四楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
二、议案审议情况
1.《2023年度监事会工作报告》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。
该议案须提交公司2023年度股东大会审议。
2.《2023年度财务决算报告》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3.《2023年年度报告及其摘要》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。
董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
5.《2023年度利润分配预案》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。公司2023年度利润分配预案，符合有关法律、法规文件和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案须提交公司2023年度股东大会审议。
6.《关于高级管理人员2023-2024年度薪酬报告》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。
7.《关于董事、监事2023-2024年度薪酬报告》
因全体监事与本议案具有关联关系，监事全部回避表决，监事会同意将该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
8.《2023年度财务预算报告》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。
该议案须提交公司2023年度股东大会审议。
9.《2023年度内部控制自我评价报告》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
10.《关于未来三年（2024-2026）股东回报规划》
会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。
未来三年（2024-2026）股东回报规划》符合相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红机制，切实保护了投资者的合法权益。
本议案须提交2023年度股东大会审议。
三、备查文件
《第六届监事会第五次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会2024年4月13日