株洲天桥起重机股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《2023年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为3,734万元，期末未分配利润为61,495万元，其中母公司期末未分配利润为36,395万元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出2023年度利润分配预案为：拟以公司2023年12月31日公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派息0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派息总金额为21,249,612元。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
二、2023年度利润分配预案的合理性
公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规中有关利润分配的相关规定及要求，充分考虑了公司2023年度盈利水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素。
三、监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规文件和《公司章程》等相关规定。综合考虑了公司实际情况，体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。尚须提交公司2023年度股东大会审议。特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2024年4月13日