创维数字：第十届监事会第二十四次会议决议公告

创维数字股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第二十四次会议2024年4月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月12日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名喻召福先生、何玫女士为公司第十一届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二○二四年四月十三日