证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-017
冀中能源股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2024年4月11日下午3：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席5名，董事王玉民及独立董事冼国明、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司财务预决算报告的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司财务预决算报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于公司2023年度利润分配预案的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、关于公司2023年内部控制评价报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2023年内部控制评价报告》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、关于公司2023年内部控制审计报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2023年内部控制审计报告》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
八、关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有
限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、关于财务公司风险评估报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二三年度风险评估审核报告》。
公司关联董事王玉民先生、高文赞先生回避了表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
十一、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
2023年度，公司向董事、高级管理人员支付薪酬合计为513.32万元。
经核查，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准。未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十二、关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂在2023年度的独立性情况进行了审查，并出具专项评估意见（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》）。
同意 9票 反对 0 票 弃权 0 票
十三、关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十四、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》）。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十五、关于2024年度融资额度的议案
为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过200亿元，业务品种包括但不限于银行贷款、融资租赁、信用证、承兑汇票、保理、福费廷及信托融资等，融资期限及利率以签订的相关协议为准。公司将根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十六、关于2024年度担保事宜的议案
根据实际经营需要，2024年计划为公司之子公司提供担保总额不超过26亿元，约占公司2023年度经审计净资产的10.14%，其中计划为冀中新材提供担保21亿元，计划为全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司提供担保5亿元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2024年度担保事宜的公告》）。
鉴于上述担保事宜均为公司全资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于70%，担保事宜亦逐笔实施，不存在单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的情形，故本议案不需提交公司股东大会审议。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十七、关于2024年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2024年度，公司拟通过关联方冀中能源集团财务有限责任公司，为下属子公司提供总额不超过7.2亿元的委托贷款，其中为控股子公司山西冀能青龙煤业有限公司提供不超过7.1亿元，为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司提供不超过0.1亿元（具体内容详见公司同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》）。
公司关联董事王玉民先生、高文赞先生回避了表决。同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
十八、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了公司《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十九、关于召开2023年年度股东大会的议案
公司定于2024年5月10日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2023年年度股东大会，审议以下议案：
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司财务预决算报告的议案；
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案；
6、关于公司聘请会计师事务所及支付费用的议案；
7、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
8、关于2023年度监事薪酬的议案；
9、关于2024年度融资额度的议案；
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。同意9 票 反对 0 票 弃权 0 票此外，本次会议听取了公司独立董事《2023年度述职报告》，独立董事将在2023年年度股东大会作年度述职。特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日