冀中能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月11日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中能源股份有限公司2023年度审计报告》（致同审字(2024)第110A009272号）确认，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润4,944,338,825.88元，加上年初未分配利润11,606,971,442.38元，提取10%的法定盈余公积286,715,537.59元，减去分配的2022年股利3,533,546,850.00元，截止2023年12月31日，公司期末合并口径累计可供分配利润为12,731,047,880.67元，母公司累计可供分配利润为11,021,267,788.49元。
根据公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，结合公司未分配利润的情况，公司提出2023年度利润分配预案为：以2023年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每10股派现金6元(含税)，共计2,120,128,110元（含税），无资本公积金转增股本。公司本次利润分配中现金分红占比为100%。
二、利润分配预案履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。因此，同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日