证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-040转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
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重要内容提示
? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关服务协议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额为3.02亿元；2022年挂牌公司审计客户151家，收费总额为3,570.70万元；拥有本公司同行业上市公司审计客户26家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089.00万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼，均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：雷鸿，1998年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
签字会计师：周丽，2008年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。
质量控制复核人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
2、项目成员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人及拟签字会计师雷鸿、拟签字会计师周丽、项目质量控制复核人
李继明，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人及拟签字会计师雷鸿、拟签字会计师周丽、项目质量控制复核人李继明，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
公司2023年度的审计费用为200万元（含税），其中：财务报表审计费用为160万元，内部控制审计费用为40万元，审计期间的交通食宿费用由公司承担。上述审计费用是根据公司2023年度的业务规模及分布情况协商确定的，较上一期审计收费增长11.11%。考虑到公司2023年度财务报表的合并范围中新增了1家二级子公司（成都东凯芯半导体材料有限公司），4家三级子公司（四川艾蒙特新材料科技有限公司、四川益赛新材料科技有限公司、绵阳涪东科技有限公司、绵阳涪西科技有限公司），整体业务规模和分布情况均发生了较大的变化，2023年度的审计费用较上一期审计费用增加20万元。若公司的业务规模在2024年度发生较大变化，届时双方将根据公司实际的业务规模及分布情况，结合审计服务的工作量、市场价格水平协商调整。
二、本次续聘会计师事务所的决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2024年4月10日召开2024年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。致同所在担任公司2023年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业
能力胜任，较好地完成了公司2023年度财务报表和内部控制的审计工作，同意续聘致同所为公司2024年度的审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关服务协议。
三、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年4月13日