证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-049债券代码：113064 债券简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月7日13点30分
召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月7日
至2024年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度开展票据池业务的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度为子公司提供担保的议案 | √ |
| 5 | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ |
| 6 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7 | 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 12 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
| 13 | 关于公司2023年度财务决算的报告 | √ |
| 14 | 关于公司2023年度利润分配的预案 | √ |
| 15 | 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 16 | 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 17 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 18 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 19 | 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案 | √ |
| 20 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 21 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 22 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 23 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 24.00 | 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 24.01 | 宁红涛 | √ |
| 25.00 | 关于补选公司第六届监事会监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 25.01 | 王明 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2023年7月10日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了第1项议案；于2024年1月25日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了第2-9项议案；于2024年4月11日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了第10-25项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案20属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、7、8、9、14、17、18、19、24、25
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、17、19
应回避表决的关联股东名称：第8项议案应回避表决的关联股东名称：
公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东；第9项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东；第17项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东；第19项议案应回避表决的关联股东名称：公司2022年限制性股票激励计划激励对象及与之有关联关系的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601208 | 东材科技 | 2024/4/26 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间：2024年5月7日（星期二）上午9:00-11:30；
2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路188号）。
（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为2024年5月6日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2024年5月6日17:00。
（三）登记手续
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海证券交易所股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海证券交易所股票账户卡。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话：0816-2289750
传真：0816-2289750邮编：621000联系人：陈杰特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年4月13日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书四川东材科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度开展票据池业务的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度为子公司提供担保的议案 | |||
| 5 | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | |||
| 6 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | |||
| 7 | 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | |||
| 9 | 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案 | |||
| 10 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 11 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 12 | 2023年度独立董事述职报告 | |||
| 13 | 关于公司2023年度财务决算的报告 | |||
| 14 | 关于公司2023年度利润分配的预案 | |||
| 15 | 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 | |||
| 16 | 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 17 | 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 18 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | |||
| 19 | 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案 | |||
| 20 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | |||
| 21 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 22 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 23 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 24.00 | 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 | |
| 24.01 | 宁红涛 | |
| 25.00 | 关于补选公司第六届监事会监事的议案 | |
| 25.01 | 王明 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |