上海硅产业集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年2月22日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次临时股东大会已选举徐怡婷女士为公司董事。目前，公司第二届董事会共有9人组成，包括：俞跃辉、姜海涛、杨卓、袁健程、徐怡婷、邱慈云（ChiuTzu-Yin）、张鸣、张卫、夏洪流。2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，公司已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现拟选举徐怡婷女士为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会其他委员保持不变。调整后，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：
1、审计委员会：张鸣先生（召集人）、徐怡婷女士、夏洪流先生
2、提名委员会：张卫先生（召集人）、俞跃辉先生、徐怡婷女士、张鸣先生、
夏洪流先生
3、薪酬与考核委员会：夏洪流先生（召集人）、杨卓先生、徐怡婷女士、张鸣先生、张卫先生
公司战略委员会成员保持不变。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024年4月13日