证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-014
上海硅产业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年4月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年4月1日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为，公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2023年年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。
公司2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本2,747,177,186股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币109,887,087.44元（含税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。
5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
7、审议通过《关于2024年度财务预算的议案》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用额度不超过200,000万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
9、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。
监事会认为：本次公司增加部分募投项目实施主体不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，决策和审批程序符合相关规定。同意增加控股子公司上海新傲芯翼科技有限公司为募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的实施主体。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
10、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。
表决情况：全体监事对本事项回避表决，直接提请股东大会审议。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司监事会
2024年4月13日