重庆川仪自动化股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2024年4月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名，其中1名监事现场参会，3名监事以通讯表决方式参会。公司监事会半数以上监事共同推举监事袁斌先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司回购并注销8名激励对象所持有的2022年限制性股票激励计划部分限制性股票共5.25万股，同时调整回购价格至10.06元/股。5名辞职的激励对象合计持有的3.25万股限制性股票的回购价格为10.06元/股，3名退休的激励对象合计持有的2.00万股限制性股票的回购价格为10.06元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为39,494.25万元人民币。
表决结果为：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2024年4月13日