证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-025
有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年4月2日以书面方式发出，会议于2024年4月12日在有研新材会议室现场召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》
公司第八届董事会第十四次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
公司第八届董事会第十四次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2023年度财务决算报告》
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2024年度财务预算报告》
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2024年度资金预算报告》
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《2023年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023年度审计报告》，本公司（母公司）实现净利润413,358,768.47元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金41,335,876.85元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配利润为387,913,385.66元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2023年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），总分红额度116,824,359.82元，占可供分配利润的30.12%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。10、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《2024年度投资计划》
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
公司第八届董事会第十四次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
13、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
14、审议通过《关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》
同意有研亿金（含翠铂林）在规定的持仓数量及保证金额范围内开展商品期货套期保值业务，本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
15、审议通过《关于制定<有研新材期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
16、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。
17、审议通过《2023年度内部控制审计报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司第八届董事会第十四次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
19、审议通过《2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案》
公司第八届独立董事第二次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司第八届董事会第十四次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。
20、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
公司第八届董事会第十四次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
21、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会第六次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
22、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》公司第八届董事会第十五次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生回避表决。
23、审议通过《关于公司董事、监事2023年绩效奖金的议案》公司第八届董事会第十五次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事杨海先生、于敦波先生回避表决。
24、审议通过《关于公司高级管理人员2023年绩效奖金的议案》公司第八届董事会第十五次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
25、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会，对公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次董事会审议通过的公司2023年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2024年4月13日