河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议于2024年4月11日以通讯方式召开。会议应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会薪酬和考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于2023年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 一、经核算，公司2023年在公司领取报酬的董事、高级管理人员税前报酬合计金额为466.29万元。具体金额如下：
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 赵金刚 | 董事长 | 27.78 |
| 杨安国 | 董事长（离任） | 48.80 |
| 李新战 | 总经理、董事 | 61.99 |
| 吕文栋 | 独立董事 | 6 |
| 郑远民 | 独立董事 | 6 |
| 郑登津 | 独立董事 | 6 |
| 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 64.72 |
| 王拥军 | 副总经理 | 53.48 |
| 翟居付 | 副总经理 | 38.31 |
| 商保中 | 采购总监 | 39.96 |
| 李晓东 | 销售总监 | 37.76 |
| 李卫锋 | 总工程师 | 37.73 |
| 李慧玲 | 董事会秘书 | 37.76 |
| 合计 | 466.29 | |
二、2024年董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司董事、高级管理人员薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
2、本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。 3、薪酬标准：董事（除独立董事外）、高管根据其在公司担任的具体管理
职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。 4、发放办法：上述人员2024年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放）。
5、其他规定：董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担。全体委员会成员一致同意上述议案，并提交公司董事会审议。
河南豫光金铅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年4月11日
（本页无正文，为公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议签字页）
独立董事： 吕文栋 郑登津 李新战
2024年4月11日