证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-008
湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2024年4月2日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2024年4月12日上午10点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》
经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任卢子龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年4月12日