广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1.会议召开时间:
2024年
月
日2.会议召开地点:公司2楼会议室3.会议召开方式:现场与通讯相结合4.发出监事会会议通知的时间和方式:
2024年
月
日以电子邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席陈坤虎先生6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名陈坤虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司第五届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名陈坤虎先生为第六
公告编号:2024-012
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况
届监事会非职工代表监事候选人。
该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提名刘承锟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容:
该议案未涉及关联交易事项。鉴于公司第五届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名刘承锟先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司第五届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名刘承锟先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。该议案未涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案未涉及关联交易事项。广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议
广东文化长城集团股份有限公司
监事会2024年4月12日