公告编号：2024-011证券代码：400189证券简称：广文城3主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月12日
2.会议召开地点：公司
楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：代理董事长李晓光先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名李晓光先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李晓光先生为第六
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。
该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案》1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。
根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百四十二条，将“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。公司现任独立董事钱堤先生、冯太广先生、徐洪巍先生、郭文捷先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
该议案未涉及关联交易事项。依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟在法定期限内择期择机召开2024年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟在法定期限内择期择机召开2024年第二次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审议的相关议案。
该议案未涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
该议案未涉及关联交易事项。广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议
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