证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-004
浙江越剑智能装备股份股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年4月1日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告期内在任及离任独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会非表决事项审阅。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（五）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（七）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
公司拟以2023年末总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币46,200,000.00元（含
税）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-006)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（九）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议以及公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，表决通过。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度，同时提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2024-009）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的募集资金进行现金管理，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（十四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（十五）审议通过《关于确定公司董事2023年度薪酬的议案》公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对本议案进行了审查并提出建议，认为公司董事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，委员在讨论本人薪酬事项时均回避了表
决。全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对本议案进行了审查并提出建议，认为公司高管的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，委员在讨论本人薪酬事项时均回避了表决。关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生回避表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，4票回避，本议案将提交公司股东大会审议表决。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司拟根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），对公司会计政策进行相应变更。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（十八）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经公司第三届董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为了客观公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（二十）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据法律法规及其他有关规定并结合公司实际情况，公司拟修订公司《独立董事专门会议工作制度》，修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度（2024年4月修订）》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（二十一）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》为建立和完善现代企业制度，规范浙江越剑智能装备股份有限公司运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司拟修订《会计师事务所选聘制度》，修订后的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2024年4月修订）》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2024年4月13日