德展大健康股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知已于2024年4月1日以电子邮件方式发出；公司于2024年4月11日12:00在公司新疆办公区会议室以现场投票方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会对2023年全年工作情况进行总结，并作《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
2023年，公司实现归母净利润8,331.42万元，同比增长277.45%。截至期末，公司资产总额537,861.26万元，较上期期末下降5.24%；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
根据公司2023年度经营情况、可供投资者分配的利润情况及未来公司经营计
划、资金使用计划，公司拟2023年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第七条规定，2023年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额147,165,766.81元（不含交易费用）视同现金分红。监事会审核意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
4、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2023年度报告进行了认真的审查，认为：董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
5、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
监事会审核意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
6、关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
7、关于购买董监高责任险的议案
监事会审核意见：公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-014）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十五次会议决议；
2、监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见。
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会
二〇二四年四月十二日