证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-008
德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的通知已于2024年4月1日以电子邮件方式发出；公司于2024年4月11日10:30在公司新疆办公区会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事李钟滢女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事韩峰先生代为出席并投票表决。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司2023年度总经理工作报告的议案
依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对2023年全年工作情况进行总结，并作《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
《2023年度总经理工作报告》主要内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn上的披露的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对2023年全年工作情况进行总结，并作《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
2023年，公司实现归母净利润8,331.42万元，同比增长277.45%，截至期末，公司资产总额537,861.26万元，较上期期末下降5.24%；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
根据公司2023年度经营情况、可供投资者分配的利润情况及未来公司经营计划、资金使用计划，公司拟2023年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第七条规定，2023年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额147,165,766.81元（不含交易费用）视同现金分红。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，预计2024年度实现营业收入5.53亿元、归母净利润8,585万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》。公司2024年度财务预算指标不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因素。公司2024年度财务预算存在一定的不确定性，提请广大投资者特别注意。
6、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
公司整理汇总了2023年度各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
7、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
根据2023年度履职情况，公司独立董事孙卫红、王新安及武滨分别向董事会提交了《2023年度述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。独立董事将在2023年度股东大会上向股东进行述职。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的三位独立董事的《独立董事2023年度述职报告》。
8、关于审议公司独立董事2023年度独立性情况的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合三位独立董事向公司提交的《2023年度独立性的自查报告》，对公司独立董事独立性进行了核查，经核查认为公司三位独立董事2023年独立性情况符合有关规定的独立性要求。
董事会依据独立董事出具的《2023年度独立性的自查报告》，出具了《董事
会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。本议案关联董事孙卫红、王新安、武滨已回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
9、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
10、关于2023年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况规范，对募集资金实行专户存储，同时公司对募集资金的使用进行严格审批，不存在募集资金使用及管理的违规情形。截至2023年末，公司2016年重大资产重组配套募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专户已全部注销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2023年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
11、关于购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保费每年不超过60万元人民币，保险期限：
12 个月（后续每年可续保或重新投保），承保人应为合格的保险机构。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-014）。
12、关于美林控股业绩承诺实现情况专项说明的议案
公司原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）等相关方与公司现控股股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）于2021年5月签署的《股份转让协议》所约定的业绩承诺期间已到期。根据美林控股所做业绩承诺及公司2021-2023年度业绩实现情况，业绩承诺数差异为1,261,218,772.21元，美林控股未完成业绩承诺。美林控股应向公司补偿人民币1,261,218,772.21元。
由于公司非协议适格当事人，后续公司将及时向凯迪投资发出《提请督促函》，并与凯迪投资保持紧密沟通，共同督促美林控股履行补偿义务，保障公司股东合法权益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于美林控股业绩承诺实现情况专项说明的公告》（公告编号：2024-017）。
13、关于重新制定《总经理工作细则》的议案
为进一步明确公司高级管理人员职责和权限，完善公司法人治理结构，保证公司经营层依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司对《总经理工作细则》进行重新制定，原《总经理工作细则》废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
14、关于召开2023年年度股东大会的议案
股东大会召开时间：2024年5月8日下午14:30分股权登记日：2024年4月26日交易结束时召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
三、备查文件
1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会二〇二四年四月十二日