| 证券代码：002209 | 证券简称：达意隆 | 公告编号：2024-009 |
| 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 | ||
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年3月29日以专人送达的方式发出，会议于2023年4月10日11:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
2023年末公司资产总额为2,051,133,113.10元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为640,940,186.39 元；2023年度实现营业收入1,284,590,371.80元；实现归属于上市公司股东的净利润46,622,882.52元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
根据公司2023年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司2024年营业收入为13.20亿元，预计实现净利润5,000万元，扣除非经常性损益后净利润3,000万元。
本财务预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-011）。经审核，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：
2024-012）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，公司监事通过自我评价、相互评价的方式确定了2023年度现任及已离任的监事任期内从公司领取的税前薪酬，拟定了2024年度公司监事薪酬方案。本议案拆分成6个子议案逐项表决，关联监事对相关子议案已回避表决。
（1）关于公司监事会主席谢蔚女士2023年度薪酬情况的议案
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（2）关于公司监事黄伟先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（3）关于公司监事梁殿胜先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
（4）关于公司离任监事张航天先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（5）关于公司离任监事李竞明先生2023年度薪酬情况的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（6）关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
2024年度，公司监事薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体监事对该子议案回避表决。
2023年度监事任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。10、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》全文参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
经审核，监事会认为董事会修订和审核的《分红管理制度》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《分红管理制度》增强了现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，可有效保护中小投资者合法权益。
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分红管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》
具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、备查文件
《第六届监事会第十三次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会2024年4月12日