本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年4月10日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。为进一步整合公司资源，降低运营管理成本，提高运营效率，拟终止公司全资子公司广州达意隆实业有限责任公司（以下简称“达意隆实业”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟清算、注销公司的基本情况
1、公司名称：广州达意隆实业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440101MA59H55M2U
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广州市黄埔区观达路17号办公楼2楼
5、法定代表人：张崇明
6、注册资本：10,000万元人民币
7、成立日期：2016-12-19
8、经营范围：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;塑料加工专用设备制造;模具制造;工程和技术研究和试验发展;机电设备安装工程专业承包;专用设备修理;通用设备修理;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;机械零部件加工;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;机电设备安装服务;包装专用设备制造;机械工程设计服务;电力工程设计服务;投资咨询服务;机械技术咨询、交流服务;机械设备租赁;机械技术开发服务;工程和技术基础科学研究服务;货物进出口（专营专控商品除
外）;电气机械设备销售;通用机械设备销售;机械配件批发;塑料制品批发;电气设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）
9、股权结构：
| 股东 | 认缴出资额 （人民币万元） | 持股比例 |
| 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 10,000 | 100% |
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 7,858,204.99 | 7,690,717.41 |
| 负债总额 | 121,481.79 | 24,084.78 |
| 净资产 | 7,736,723.2 | 7,666,632.63 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -378,121.43 | -70,090.57 |
| 净利润 | -378,121.43 | -70,090.57 |
三、本次清算、注销对公司的影响
公司本次清算并注销达意隆实业有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。达意隆实业清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质的影响，亦不会损害全体股东及公司利益。公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
四、备查文件
《第八届董事会第十次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会2024年4月12日