证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-015
报喜鸟控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，勤勉、尽责，独立、客观、公正地发表了审计意见，为公司提供了优质的服务，对规范公司的财务运作起到了建设性作用。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟、杨志国
上年度末合伙人数量：278人
上年度末注册会计师人数：2,533人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人
上年度上市公司审计收费：8.17亿元上年度上市公司审计客户家数：671家上年度同行业上市公司审计客户家数：14家最近一年经审计财务数据：该所2023年业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。截止本公告披露日，立信会计师事务所2023年业务收入尚未经审计。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 蔡畅 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 王凯南 | 2020年 | 2015年 | 2020年 | 2015年 |
| 质量控制复核人 | 杜娜 | 2009年 | 2006年 | 2009年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2023年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2023年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2023年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2022年 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 广州山水比德设计股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江新柴股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王凯南
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年-2023年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2022年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜娜
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 浙江新柴股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员诚信记录和独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情形；上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
3、审计费用
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。2024年度审计费用由公司2023年度股东大会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
2024年4月10日，公司召开公司董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所相关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了审查，认为该所在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2023年度审计过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。
2、董事会、监事会审议情况
2024年4月10日，召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、公司审计委员会2024年第一次会议决议；
4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会2024年4月12日