证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-003
常柴股份有限公司董事会十届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届五次会议于2024年4月10日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通知于2024年3月31日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。会议由董事长李德森先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2023年年度报告及其摘要》；
董事会认为，公司《2023年年度报告及其摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的2023年年度报告相关公告（公告编号：2024-005）。
（二）《2023年度董事会工作报告》；
董事会认为，2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2023年度
董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度董事会工作报告》。
（三）《关于修订<公司章程>的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等进行《公司章程》的修订，可以进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构、落实监管要求。同意本议案并提请2023年年度股东大会授权公司经理层办理章程备案等相关事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：
2024-006）及《公司章程》全文。
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《股东大会议事规则》进行修订，有
助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：
2024-006）及《股东会议事规则》全文。
（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《董事会议事规则》进行修订，有助于规范三会运作、提升公司治理水平。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：
2024-006）及《董事会议事规则》全文。
（六）《关于修订<独立董事制度>的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等对公司《独立董事制度》进行修订，有助于独立董事更好的履行职责。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：
2024-006）告》及《独立董事制度》全文。
（七）《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》进行修订，有助于规范公司利润分配程序、提高利润分配水平与投资者回报。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的公告》（公告编号：2024-007）及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》（修订后）。
（八）《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
董事会同意，公司拟以2023年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分配现金33,167,547.83元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-008）。
（九）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，制定公司《会计师事务所选聘制度》，有助于落实有关监管要求、规范公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益，提高财务信息质量。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于制定<会计师事务所选聘制度>的公告》（公告编号：
2024-009）及《会计师事务所选聘制度》全文。
（十）《关于计提2023年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司对2023年12月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备31,752,886.12元、转回坏账准备3,686,818.72元、确认减值损失28,066,067.40元。同意本议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提2023年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。
（十一）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
（十二）《2023年度内部控制自我评价报告》；
董事会认为，董事会审计委员会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-012）。
（十三）《2023年度社会责任暨ESG报告》；
董事会认为，《2023年度社会责任暨ESG报告》从社会、环境、公司治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023年度社会责任暨ESG报告》。
（十四）《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
董事会同意，公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-013）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。上述议案（一）至议案（八）尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《董事会十届五次会议决议》。
常柴股份有限公司董事会2024年4月12日