证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-009
晶晨半导体（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月11日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规和制度的规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
截止2023年12月31日，公司合并会计报表反映资产总额为635,606.08万元，其中：流动资产总额514,752.05万元，非流动资产总额120,854.03万元。公司负债总额为86,700.34万元，其中：流动负债总额79,951.13万元，非流动负债总额6,749.21万元。公司股东权益为548,905.74万元，其中少数股东权益3,863.23万元。公司2023年全年营业收入实现537,094.32万元，利润总额完成50,302.81万元，归属于上市公司股东的净利润49,803.61万元；经营活动产生的现金流量净额为94,832.06万元。公司根据2023年度实际生产经营情况及2024年度销售计划、生产计划、投资计划等，编制了2024年度财务预算。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会对《2023年年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公司监事会认为：
1、公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司《2023年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
在2023年前三季度利润分配方案基础上，公司2023年年末拟不再重复进行利润分配，不以资本公积转增股本。监事会认为公司2023年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年年度利润分配方案公告》（2024-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审查，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，一致同意本次关联交易预计事项并将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求编制完毕。公司2023年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履行了必要的审议程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、
经济效益等情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2023年度内部控制的建设及运行情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2024-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
为防范汇率波动带来的不利影响，监事会同意公司及控股子公司根据实际经营情况，使用额度不超过2亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的自有资金和银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及控股子公司开展套期保值业务符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于开展套期保值业务的公告》（2024-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，监事会关于监事薪酬提案为：
公司职工监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行在公司领取监事薪酬。非职工监事不在公司领取监事薪酬。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，修订了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
2024年4月12日