钱江水利开发股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：
| 旧条款 | 修订后的新条款 |
| 第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一至二人。 | 第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。 |
| 第五条 … 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 第五条 … 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 |
| 第六条 … （十九）法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。 | 第六条 … （十九）听取独立董事的独立性情况自查报告，并对当年在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露； （二十）法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。 |
| 第十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 | 第十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年4月12日