杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利8.5元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
（一）、经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币438,598,919.71元，期末可供分配利润为人民币1,467,901,622.56元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利人民币8.5元(含税)，截至本公告日，公司总股本155,226,949元，扣除回购证券专用账户的股份502,372 股，以余额154,724,577股为基数计算合计拟派发现金红利131,515,890.45元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为29.99%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）、2023 年半年度权益分派10股分派现金红利8.5元，合计派发现金红利131,515,890.45元（含税）。
综上所述，本年度拟累计现金分红263,031,780.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率59.97%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日