证券代码:833394 证券简称:民士达 公告编号:2024-051
烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月9日
2.会议召开地点:烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年4月3日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事宋西全先生
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长》议案
1.议案内容:
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,现聘任孙静先生为公司总经理,鞠成峰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,现聘任修文泉女士任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议2024年第一季度报告》
1.议案内容:
公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,编制了2024年第一季度报告,现提交本次会议讨论。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2024年4月11日