烟台民士达特种纸业股份有限公司关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年4月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 |
| 1 | 战略委员会 | 宋西全 | 包敦安、Wei CAI |
| 2 | 提名委员会 | Wei CAI | 冷敏娟、邢丽平 |
| 3 | 审计委员会 | 冷敏娟 | 包敦安、修文泉 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 包敦安 | 冷敏娟、孙静 |
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、换届对公司的影响
本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2024年4月11日