证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-016
北京先进数通信息技术股份公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2022年度经审计的业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户19家。2．投资者保护能力职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3．诚信记录大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施15次、自律监管措施及纪律处分7次。36名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施31人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：余骞拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，公司首次公开发行及上市后的2016-2017年度、2023年度为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过2份。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：赵鹏程拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告0份。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李洪拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在大信执业，长期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期审计费用100万元，较上一期未发生变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信有关资格证照、信息和诚信记录后认为：大信具备审计的专业能力和资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够满足公司年度审计要求，续聘大信符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会提请董事会续聘大信作为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2024年第一次定期会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会2024年第二次会议记录》；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2024年4月11日