上海健麾信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年4月11日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于4月3日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司监事会
2024年4月12日