证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-011
安徽峆一药业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司拟定2023年年度权益分派方案。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月11日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为262,340,499.89元，母公司未分配利润为251,703,527.81元。母公司资本公积为131,915,808.20元（其中股票发行溢价形成的资本公积为131,915,808.20元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为40,157,500股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利16,063,000元，转增16,063,000股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：
结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月10日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
本次权益分派预案经公司2024年4月10日召开的监事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
（四）支付股东股利。
第一百九十条 公司应在控股子公司建立、实行与本公司一致的财务会计制 度，确保利润分配政策的有效实施。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
审 议利润分配方案时，对符合回报规划的利润分配方案投赞成票，对不符合回报规 划的利润分配方案投反对票。公司将严格按照上述股东分红回报规划进行利润分配，本次利润分配方案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
一、《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
二、《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会2024年4月11日