江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议的公告
一、 监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知》，公司第四届监事会第十四次会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》；
以2023年12月31日总股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计41,201,205.00元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的意见和股东的期望，有利于保护中小投资者的利益。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、将《公司董事、监事2023年度薪酬的议案》提交2023年年度股东大会审议；
全体董事、监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会
2024年4月10日