证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2024-004
深圳长城开发科技股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第二次会议于2024年4月9日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席肖涧毅女士主持,逐项审议并通过如下事项:
1、 2023年度监事会工作报告
此议案需提请第三十二次(2023年度)股东大会审议。
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
2、 2023年年度报告及摘要审核意见
公司监事会经审核后认为:公司董事会编制和审议深圳长城开发科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
3、 关于公司2023年度内部控制评价报告的意见
公司监事会经审核后认为:公司根据国家有关法规和证券监管部门的有关规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,并在公司运营的各个环节中予以执行和落实,不存在重大缺陷。董事会出具的公司《2023年度内部控制评价报告》客观真实,同意公司董事会按此披露 2023年度公司内部控制情况及相关评价。
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告2024-004
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监 事 会二○二四年四月十一日