证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕004号
华明电力装备股份有限公司关于第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2024年4月10日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事江秀臣先生、崔源先生、张坚先生、陈栋才先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
公司董事会听取了总经理陆维力先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润为574,580,035.67元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金57,458,003.57元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为796,920,664.75元。
公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利5.50元（含税），共分配现金股利492,923,987.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
7、以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。
为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币15亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会重新审议融资额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
13、审议《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
16、审议《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》因所有董事均回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
17、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
18、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
19、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
20、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
21、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。
22、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。
23、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
24、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》对相关内容进行修改，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
25、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
公司为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平，制定了《独立董事专门会议的工作制度》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议的工作制度》。
26、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
27、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
28、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
29、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2024年第一次会议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议；
4、关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2024年4月11日