根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事张建军、汤旭、刘征兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张建军、汤旭、刘征兵的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2024年4月11日