301512证券简称：智信精密公告编号：
2024-
深圳市智信精密仪器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年3月29日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事
名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及报告摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制的公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》经审核，监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理
投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会
2024年4月10日