301512证券简称：智信精密公告编号：
2024-007
深圳市智信精密仪器股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为80,956,503.27元，母公司实现净利润47,901,016.13元。截止2023年12月31日，公司合并报表口径未分配利润为335,647,175.50元，母公司累计未分配利润为268,575,893.32元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共计为268,575,893.32元。
公司董事会2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日的总股本53,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），合计派发现金股利40,000,050元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议。特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2024年4月10日