证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-010
江苏晟楠电子科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为充分满足江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“晟楠科技”或“公司”）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升晟楠科技综合竞争力。公司拟以自有资金500.00万元人民币在江苏省南京市投资设立全资子公司南京市晟楠新动力科技有限公司（暂定名，注册资本为500万元人民币），主要从事航空器零部件、航空动力设备、定制化电源类、发电机类等航空机电一体化产品的设计与研发（拟设立全资公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
为充分满足江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“晟楠科技”或“公司”）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升晟楠科技综合竞争力。公司拟以自有资金500.00万元人民币在江苏省南京市投资设立全资子公司南京市晟楠新动力科技有限公司（暂定名，注册资本为500万元人民币），主要从事航空器零部件、航空动力设备、定制化电源类、发电机类等航空机电一体化产品的设计与研发（拟设立全资公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准）。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：南京市晟楠新动力科技有限公司（暂定名）
注册地址：南京市秦淮区标营4号信息软件大楼21层（或20层）
经营范围：航空发动机与地面燃气轮机的维修、研发、生产、销售及相关的技术服务与技术咨询；航空器部件的研发、生产、维修；民用航空器(发动机、螺旋桨)生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；武器装备研发、
生产；火箭发动机研发与制造；智能无人飞行器制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；航空运输设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；发电机及发电机组销售；汽轮机及辅机制造；电机制造；汽轮机及辅机销售；电动机制造；电子元器件与机电组件设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发:人工智能基础软件开发；智能无人飞行器销售(除依法须经批准的项目外；凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 5,000,000元 | 现金 | 认缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资主要目的是基于公司继续深耕航空高端装备产业的战略规划布局，利用江苏省会城市南京在市场资源、人才招引等方面的优势，进一步提高公司在航空高端设备、航空动力系统配套等方面的市场开拓能力与科技研发实力。本次投资有利于公司战略规划和行业布局，符合行业发展趋势，有公司整体发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东及投资者权益。
本次投资是基于行业动态发展前景以及公司战略布局规划所做出的审慎决策，虽然有利于公司提升技术研发水平、市场开拓能力和综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营发展策略，提前进行风险管控；通过组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资是基于行业动态发展前景以及公司战略布局规划所做出的审慎决策，虽然有利于公司提升技术研发水平、市场开拓能力和综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营发展策略，提前进行风险管控；通过组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有公司业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，有利于提高公司科技研发实力，有利于公司的进一步市场拓展，提升公司综合竞争力和抗风险能力。
五、备查文件目录
本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有公司业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，有利于提高公司科技研发实力，有利于公司的进一步市场拓展，提升公司综合竞争力和抗风险能力。
1、《关于拟对外投资设立全资子公司的决定》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2024年4月10日