中国联合网络通信股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于2024年4月2日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
（三）本次会议于2024年4月10日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补简勤先生为公司董事的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司增补董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意公司聘任简勤先生为公司总裁。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司总裁的公告》。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会二〇二四年四月十日