东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2024年4月9日，在会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2024年3月29日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由陈小宏董事长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、同意《2023年度财务决算报告》。
本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、同意《2023年度利润分配及公积金转增股本方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案》（“临2024-019”号）。
四、同意《关于公司2023年年度报告的议案》及报告摘要。
本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年年度报告》及年度报告摘要。
五、同意《关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案》。
本议案涉及关联事项，关联董事张铮、李益峰回避表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的公告》（“临2024-020”号）。
六、同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
七、同意《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
八、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案于2024年3月29日经董事会审计委员会会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（“临2024-021”号）。
九、同意《关于2024年使用闲置资金进行理财的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2024年使用闲置资金进行理财的公告》（“临2024-022”号）。
十、同意《关于2024年度申请授信计划的议案》。
经董事会研究，同意公司2024年度申请授信计划。同意公司及下属子公司向中国银行、交通银行、工商银行、建设银行等银行机构申请不超过60,000万元额度的授信，用于公司的日常资金周转用途。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、同意《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》。
本议案于2024年3月29日经董事会薪酬与考核委员会会议审议并提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
十二、同意《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。
本议案于2024年3月29日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案涉及关联事项，关联董事陈小宏、毕培文、周巍、张荣健回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，本次董事会会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，确认了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》（内容详见上海证券交易所网站）。
上述第一、二、三、四、八、九、十一项报告或议案，尚须经股东大会审议。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年4月11日