读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
仁智股份:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-11

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2024-022

浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会现场会议时间为2024年4月10日(星期三)下午15:00;网络投票时间为2024年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2024年4月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

2、会议召开地点:深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室;

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长温志平先生因公出差无法参加本次现场会议,由半数以上董事共同推选董事陈泽虹女士主持本次会议;

6、股权登记日:2024年4月3日(星期三);

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人,共计持有公司有表决权的股份数101,824,713股,占公司有表决权股份总数的23.3196%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计15人,共计持有公司有表决权的股份数101,167,613股,占公司有表决权股份总数的23.1691%;通过网络投票的股东及股东代理人共计4人,共计持有公司有表决权的股份数657,100股,占公司有表决权股份总数的0.1505%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东共计14人,代表有表决权股份数7,475,600股,占上市公司有表决权股份总数的1.7120%。其中:

通过现场投票的股东共10人,代表股份数6,818,500股,占上市公司有表决权股份总数的1.5616%;通过网络投票的股东及股东代理人共计4人,共计持有公司有表决权的股份数657,100股,占公司有表决权股份总数的0.1505%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。浙江天册(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:

1、审议通过《2023年年度报告》及其摘要;

表决情况:同意101,261,113股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%;反对563,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,912,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%;反对563,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》;

表决情况:同意101,261,113股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%;反对563,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,912,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%;反对563,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》;

表决情况:同意101,261,113股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%;反对563,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,912,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%;反对563,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》;

表决情况:同意101,244,213股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4299%;反对580,500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5701%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,895,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.2347%;反对580,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.7653%;弃权0股(其中,因未投

票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》;

表决情况:同意101,244,213股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4299%;反对580,500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5701%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,895,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.2347%;反对580,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.7653%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

6、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》;

表决情况:同意101,167,613股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3547%;反对657,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.6453%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,818,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.2101%;反对657,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数8.7899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

该议案属特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于2024年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》;

表决情况:同意101,167,613股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3547%;反对657,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.6453%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决情况为:同意6,818,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.2101%;反对657,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数8.7899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决情况:同意101,261,113股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%;反对563,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,912,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%;反对563,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

9、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》;

表决情况:同意101,261,113股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4465%;反对563,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,912,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.4608%;反对563,600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数7.5392%;弃权0股(其中,因未投

票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。表决情况:同意101,167,613股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3547%;反对657,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.6453%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6,818,500股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.2101%;反对657,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数8.7899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

该议案属特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册(深圳)律师事务所律师刘珂豪律师及景霄律师出席本次股东大会进行见证,并就本次股东大会出具了法律意见,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江天册(深圳)律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、《浙江天册(深圳)律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2024年4月11日


  附件:公告原文
返回页顶