证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-008
内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年3月28日以书面与通讯形式通知全体董事，于2024年4月8日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（三）关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于审议公司董事薪酬的议案
表决结果：其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，本议案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，本议
案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（九）关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任王晓玲女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2024-015）。
表决结果：同意票8 票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十）关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
公司将在2023年年度股东大会上听取《独立董事述职报告》。
（十一）关于《公司2023年度审计委员会履职情况报告》的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（十二）关于《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（十三）关于《2023年度审计委员会履行监督职责情况报告》的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（十四）关于《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（十五）关于公司2023年度社会责任报告的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（十六）关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度内部控制
评价报告》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十七）关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（十八）关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）关于注销子公司的议案
同意公司注销蒙古国塔鸽塔文化发展有限责任公司（以下简称“塔鸽塔”），并授权公司经营层办理塔鸽塔的注销登记手续等相关事宜。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
（二十）关于2024年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，本议
案获得通过。关联董事进行了回避。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）关于提请召开2023年年度股东大会的议案
同意召开公司2023年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司2024年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2024年4月10日