证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-015债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月8日在青岛以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2024年3月29日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月10日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度财务决算及2024年度预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
3.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《公
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议。
4.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
6.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提2023年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》
经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议该议案时的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案。
7.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，致同会计师事务所对公司2023年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司年度审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
9.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年度公司监事薪酬方案的议案》
本议案需提交股东大会审议。
10.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》
公司编制了2023年度非经常性损益，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会二〇二四年四月十日