证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-018
华东医药股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
（二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.04《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.05《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》
2.08《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.09《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.10《关于修订<风险管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.11《关于新增<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.12《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.14《关于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.15《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.16《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<风险管理制度>的议案》《关于新增<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关
于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》。
公司董事会战略委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
公司董事会可持续发展（ESG）委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》。
公司独立董事已于2024年4月8日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，事前审核通过了该议案中的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将其提交公司董事会审议。
本议案中2.06、2.12、2.13、2.15、2.16尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。
（三）审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告》
三、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
4、第十届董事会战略委员会2024年第一次会议决议；
5、第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
6、第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
7、第十届董事会可持续发展（ESG）委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2024年04月09日